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火竞猜官网-奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告

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   证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德布告编号:临2019-069

  奥瑞德光电股份有火竞猜官网-奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告限公司

  第九届董事会第一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2019年9月19日经过现场结合通讯方法举行。会议告诉已于2019年9月10日以专人送达、电子邮件的方法向整体董事宣布。本次会议应到会董事7人,实践到会董事7人,本次董事会由董事杨鑫宏先生掌管。会议的招集、举行、表决程序契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩,合法有用。会议审议并经过以下计划:

  一、关于推举公司董事长的计划

  依据《公司法》等有关法令法规以及《公司章程》的规矩,公司董事会推举杨鑫宏先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  二、关于推举公司第九届董事会专门委员会委员的计划

  公司第九届董事会已推举产生,依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩,结合各专业委员会的责任和公司董事会成员的专业布景,董事会依照相关程序对董事会专业委员会进行换届推举,详细如下:

  董事会战略委员会成员三名:杨鑫宏、刘佰华、吉泽升;杨鑫宏先生任战略委员会主任委员。

  董事会提名委员会成员三名:吉泽升、邵明霞、徐纪媛;吉泽升先生任提名委员会主任委员。

  董事会审计委员会成员三名:邵明霞、陶宏、徐纪媛;邵明霞女士任审计委员会主任委员。

  董事会薪酬与查核委员会成员三名:杨鑫宏、梁影、邵明霞;杨鑫宏先生任薪酬与查核委员会主任委员。

  上述委员任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  三、关于聘任公司总经理的计划

  董事会赞同聘任杨鑫宏先生为公司总经理,任期自本次董事会审议经过之日火竞猜官网-奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告起至第九届董事会届满之日止。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  四、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的计划

  赞同聘任梁影女士担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的布告》(布告编号:临2019-070)。

  五、关于承认公司董事、高档办理人员薪酬(补贴)计划的计划

  依据有关规矩并结合本公司的实践状况,董事会赞同公司第九届董事、高档办理人员年度薪酬,并自上述人员任职之日起年度薪酬(补贴)按如下规范(税前)实行:

  1、公司董事长、总经理杨鑫宏先生年薪为96万元人民币

  2、公司第九届独立董事年度补贴为10万元人民币/人。

  3、副总经理、董事会秘书梁影女士年薪为72万元人民币。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

  本计划需要提交股东大会审议。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  奥瑞德光电股份有限公司董事会

  2019年9月19日

  证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德布告编号:临2019-070

  奥瑞德光电股份有限公司

  关于聘任副总经理兼董事会秘书的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日举行了第九届董事会第一次会议,并审议经过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的计划》,赞同聘任梁影女士担任公司副总经理、董事会秘书(简历附后),任期自董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。

  梁影女士具有实行董事会秘书责任所有必要的专业知识、作业经历以及任职资历,已取得上海证券交易所董事会秘书资历证书,其任职资历契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等法令法规的规矩,不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的景象。在第九届董事会第一次会议举行前,公司已按相关规矩向上海证券交易所报送了火竞猜官网-奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告梁影女士的董事会秘书任职资历,并取得审阅经过。

  公司独立董事对本次聘火竞猜官网-奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告任梁影女士为公司副总经理、董事会秘书事项宣布了独立定见,以为:梁影女士具有所聘岗位的专业知识和作业经历,未发现其有制止担任公司副总经理、董事会秘书的景象,亦未有遭到中国证监会和证券交易所及其他有关部门惩戒的景象。梁影女士担任董事会秘书的任职资历现已上海证券交易所事前审阅无异议。提名、聘任程序契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩,合法有用。赞同聘任梁影女士为公司副总经理、董事会秘书。

  董事会秘书联系方法如下:

  电话:0451-51076628

  传真:0451-87185718

  电子邮箱:zhengquan@aurora-sapphire.cn

  地址:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号

  特此布告。

  奥瑞德光电股份有限公司董事会

  2019年9月19日

  附件:梁影女士简历

  梁影女士:中国籍,汉族,火竞猜官网-奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第一次会议抉择布告1989年出世,研究生学历,物理电子学硕士学位。历任哈尔滨奥瑞德光电技能有限公司销售部业务员、部长助理、部长、证券部副部长、总经理助理,奥瑞德光电股份有限公司董事,黑龙江省大正德润出资办理有限公司董事。

  证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德布告编号:临2019-068

  奥瑞德光电股份有限公司

  2019年第五次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否抉择案:无

  一、 会议举行和到会状况

  (一) 股东大会举行的时刻:2寿司怎么做019年9月19日

  (二) 股东大会举行的地址:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号,公司二楼会议室

  (三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,公司董事长左洪波先生掌管会议。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、 公司在任董事6人,到会6人;

  2、 公司在任监事3人,到会3人;

  3、 公司董事会秘书刘迪女士到会了本次会议;部分高档办理人员列席会议。

  二、 计划审议状况

  (一) 累积投票计划表决状况

  1、 关于推举第九届董事会非独立董事的计划

  ■

  2、 关于推举第九届董事会独立董事的计划

  ■

  (二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三) 关于计划表决的有关状况阐明

  1、中小股东(持股5%以下)表决状况中,未核算奥瑞德现任董事、监事、

  高档办理人员的持股表决状况。

  2、以上计划均为一般表抉择案,取得有用表决权股份总数的1/2以上经过。

  三、 律师见证状况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

  律师:赵雪、王佳丽

  2、 律师见证定论定见:

  本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、表决程序及表决成果均契合法令、法规和《公司章程》的规矩,本次股东大会合法有用。

  四、 备检文件目录

  1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  奥瑞德光电股份有限公司

  2019年9月20日

(责任编辑:DF381)